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上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
发布日期:2019-11-04 10:27   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海智慧水务股份有限公司(以下简称为 “公司” )第二届董事会第七次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2019年10月22日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等规定,结合公司2019年第三季度经营的实际情况,公司董事会编制了2019年第三季度报告,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(披露的公司2019年第三季度报告。今天买马生肖表

  独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-045)。

  同意召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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